Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 05.03.2024

• Материали и предложения за решения
• Актуализирана покана
• Протокол от извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 05.03.2024
Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 28.12.2023
• Протокол от извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 28.12.2023
• Образец на пълномощно
• Материали и предложения за решения
• Покана

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика АД, 30.06.2023
• Протокол от редовното заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 30.06.2023
• Материали и предложения за решения
• Покана

Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 02.12.2022
• Протокол от извънредното заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 02.12.2022
• Материали и предложения за решения
• Покана

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 30.06.2022
• Протокол от редовното заседание на ОСА, проведено на 30.06.2022
• Актуализирана покана
• Актуализирани материали и предложения за решения

Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 30.11.2021
• Протокол от извънредното заседание за ОСА на Синтетика АД, проведено на 30.11.2021
• Покана.pdf
• Протокол от заседание на СД на Синтетика АД.pdf
• Материали и проекторешения.pdf
• Образец на пълномощно.pdf

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 29.06.2021
• Коригиран протокол от редовното заседание на ОСА, проведено на 29.06.2021.
• Протокол от редовното заседание на ОСА, проведено на 29.06.2021
• Покана
• Материали и предложения за решения

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 30.09.2020
• Протокол от редовното заседание на ОСА.

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 30.09.2020
• Покана
• Материали и предложения за решения

Извънредно Общо събрание на акционерите на Синтетика АД, 28.01.2019
• Протокол от извънредното заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 28.01.2019
• Покана
• Материали и предложения за решения
• Протокол от заседание на СД за свикване на ОСА
• Мотивиран доклад
• Образец на пълномощно

Извънредно Общо събрание на акционерите на Синтетика АД, 23.05.2018
• Протокол от извънредното заседание на ОСА на Синтетика АД, проведено на 23.05.2018 г.
• Покана
• Материали и проекторешения
• Протокол от заседание на СД за свикване на ИОСА
• Мотивиран доклад
• Образец на пълномощно

Извънредно Общо събрание на акционерите, 27.12.2017
• Протокол от извънредното общо събрание

Редовното общо събрание на акционерите на Синтетика
• Материали
• Покана
• Образец на пълномощно
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Правила за дейността на Одитния комитет на Синтетика АД
• Други материали
• Протокол от проведеното ОСА
• Упражнени гласове чрез представители

Извънредно Общо събрание на акционерите, 12.12.2017
• Покана
• Материали
• Протокол от заседание на СД на Синтетика АД
• Образец на пълномощно
• Списък на акционерите
• Констативен протокол

Извънредно Общо събрание на акционерите, 05.06.2017
• Материали
• Мотивиран доклад
• Покана
• Протокол от проведено ОСА,05.06.2017
• Протокол от СД на Синтетика АД
• Пълномощно
• Упражнени гласове чрез представители

Извънредно Общо събрание на акционерите, 29.12.2016
• Протокол от СД на Синтетика АД
• Покана
• Материали
• Мотивиран доклад
• Оценителски доклад – Еврохотелс АД
• Образец на пълномощно
• Протокол от проведено ОСА, 29.12.2016 г.
• Упражнени гласове чрез представители

Годишно редовно Общо събрание на акционерите, 29.06.2016
• Покана
• Протокол от СД
• Образец на пълномощно
• Мотивиран доклад
• Материали
• Доклад на одитния комитет
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
• Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Извънредно Общо събрание на акционерите, 19.11.2015
• Покана
• Протокол от проведено ОСА
• Образец на пълномощно
• Материали и предложения за решения
• Протокол от проведено ОСА
• Списък на упражнените гласове чрез представители

Годишно редовно Общо събрание на акционерите, 25.06.2015
• Протокол от проведено ОСА, 12.06.2015
• Упражнени гласове чрез представители
• Покана
• Протокол от СД
• Материали
• Образец на пълномощно
• Доклад на одитния комитет
• Доклад за прилагане политиката за възнаграждения
• Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
• Протокол за отлагане на ОСА

Извънредно Общо събрание на акционерите, 05.09.2014
• Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Синтетика АД
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Образец на пълномощно
• Материали и предложения за решения
• Списък на упражнилите гласове чрез представители
• Протокол от проведено ОСА

Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите, 23.06.2014
• Покана за редовното годишно заседание на ОСА на Синтетика АД, насрочено за 23 юни 2014
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Образец на пълномощно
• Материали и предложения за решения
• Отчет на Одитния комитет
• Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл.12, ал.2 от Наредба 48 от 20 март 2013
• Протокол от проведеното ОСА
• Упражнени гласове чрез представители

Редовно Годишно Общо събрание на акционерите, 30.06.2013
• Покана за редовното годишно заседание на ОСА на Синтетика АД, насрочено за 30 юни 2013
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Образец на пълномощно
• Материали и предложения за решения
• Отчет на Одитния комитет
• Протокол от редовно годишно общо сърание на акционерите на Синтетика АД от 30.06.2013
• Упражнени гласове чрез представители

Извънредно Общо събрание на акционерите, 02.10.2013
• Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите
• Упражнени гласове чрез представители
• Покана
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Образец на пълномощно
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на директорите на Синтетика АД
• Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Синтетика АД